|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 34593 | |
| Дисциплина: | Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы | |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 290 руб. | |
| Просмотров: | 6746 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
ВВЕДЕНИЕ 2 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5 1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8 ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15 2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15 2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34 |
|
| Отрывок: |
ВВЕДЕНИЕ Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма являются финансовыми преступлениями с разрушительным эффектом, скрываемыми за, казалось бы, безобидными финансовыми сделками. Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает […] ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем Легализация преступных доходов является сложным процессом, включающим много разных операций, которые совершаются разными методами, систематически совершенствуемыми. Невзирая на большое разнообразие инструментов и способов легализации, в их основе находится, в сущности, единственная технология. Она основана на единении целей отмывания – трансформации незаконно получаемых денежных средств в наличной и/или безналичной форме в легальные, которые не вызывают подозрения с позиции происхождения активов (это могут быть банковский депозит, ценные бумаги, объекты недвижимости и т.п.). В России, в качестве предмета легализации дохода, получаемого […] | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | АГУ | |
| Просмотры: | 5820 | |
| Тема: | Финансовые аспекты модернизации образования в Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | Неизвестен | |
| Просмотры: | 7030 | |
| Тема: | Бюджетная классификация Российской Федерации. Доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов Бюджетной системы РФ | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | АИЭ СПбАИ | |
| Просмотры: | 7077 | |
| Тема: | Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении реализации социальных прав граждан | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | Неизвестен | |
| Просмотры: | 7504 | |
| Тема: | Характеристика одного из субъектов Федерации России. | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | АлтГТУ | |
| Просмотры: | 5625 | |
| Тема: | Государственный контроль (надзор) в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: организационные аспекты | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | Ранхингс | |
| Просмотры: | 8314 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
